г.Краснодар, ул. Северная, 353, офис 7, 10
Президент согласился увеличить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

Президент согласился увеличить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

  • От:admin

Президент согласился увеличить список причин для отказа банка проводить валютную операцию

С 14 мая валютную операцию нельзя будет провести при практически любом нарушении валютного законодательства.

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:

— валютных операций между резидентами;

— счетов резидентов в банках за пределами РФ;

— прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию:

— если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;

— клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа — несоответствие документов требованиям закона.

Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Документ: Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ (вступает в силу 14 мая 2018 года)

Дата публикации: Новости
On-line чат
On-line чат
Добрый день! Скажите пожалуйста чем вам помочь?
Подключение...
На данный момент операторов нет на связи. Пожалуйста, повторите попытку позже или позвоните лично по тел. +7 (918) 121-75-75
Наши операторы заняты. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже.
Чтобы войти в он-лайн чат с оператором, необходимо ввести имя и почту, оператор ответит вам через минуту.
:
:
Этот сеанс чата закончился